Нацбанк открыл новую схему отмывания

Согласно тексту письма, подписанного первым заместителем председателя правления НБУ Анатолием Шаповаловым, схема состоит в следующем. Иностранная компания инициирует судебный иск против украинской. Суд страны, в которой располагается иностранная компания, принимает решения в ее пользу. После этого необходимая сумма списывается с корреспондентского счета украинского банка.

 “Суды иностранной юрисдикции неправомерно взимают средства из банка в счет погашения долгов его клиента перед третьими лицами“, – возмущается Нацбанк.

Согласно тексту письма НБУ, коммерческий банк обычно “не в состоянии оперативно отреагировать на ситуацию и обеспечить сохранение своих средств в зонах иностранной юрисдикции”. По данным источника в Нацбанке, «по одной и той же схеме одна компания в России и Беларуси решила построить свой бизнес".

Украинские банкиры сомневаются в том, что госучреждение хорошо разбирается в коммерческих схемах. “Я думаю, что сам НБУ вряд ли заметил бы такое мошенничество. Скорее всего именно "обутые" банки обратились к регулятору за помощью”, – предположил первый заместитель председателя правления Внешторгбанка (Украина) Виталий Мигашко. Эту точку зрения подтвердил и Анатолий Шаповалов.

По мнению Виталий Мигашко, схема, о которой предупреждает НБУ, «интересна, но недолговечна - махинации с карточками проживут гораздо дольше. У меня один совет - необходимо сотрудничать с такими зарубежными банками, которые имеют известное имя", – советует банкир.

Главный банк предупреждает

Для того чтобы в будущем не быть обманутыми иностранцами, НБУ советует при заключении соглашений с иностранными банками включать пункт, согласно которому банк не несет ответственность за обязательства своего клиента. Кроме того, Нацбанк просит финучреждения «изучать законодательство тех стран, с банками которых украинские финансисты имеют соглашения и «внимательно подходить к их деловой репутации