- Категория
- Банки
- Дата публикации
Милиция установила причастность Финэксбанка к фиктивному предприятию
Милиция установила причастность ПАО "Финэксбанк" к деятельности фиктивного предприятия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД в Киеве.
"Следователи столичного главка милиции в рамках проведения расследования по факту фиктивного предпринимательства провели обыски в четырех отделениях ПАО "Финексбанк" в Киеве, во время которых были изъяты документы, доказывающие причастность финансового учреждения к незаконной деятельности частного предприятия", — говорится в сообщении.
Так, следователи изъяли документы по открытию и обслуживанию расчетных счетов указанного предприятия, в том числе копии учредительных документов, сведения о руководителях и учредителях, их паспортные данные, договоры на обслуживание, платежные документы и выписки по счетам и другие документы, которые доказывают причастность банка к незаконной деятельности частного предприятия.
Подписывайтесь на Youtube-канал delo.uaСейчас досудебное расследование продолжается.