- Категория
- Финансы
- Дата публикации
Нацбанк будет отзывать лицензии на перевод гривневых средств за ведение рисковой деятельности
Нацбанк будет отзывать у небанковских финучреждений лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, если выявит факт осуществления рисковой деятельности.
Об этом говорится в постановлении НБУ. Также приводится список видов деятельности, которые попадают под категорию рисковых:
1. Проведение финансовых операции, которые не имеют очевидной экономической целесообразности.
Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua2. Проведение операций, характер которых указывает на выведение капитала, легализацию криминальных доходов, финансированием терроризма.
3. Проведение операций, характер которых указывает на уклонение от требований и ограничений, связанных с финмониторингом.
4. Не использование права отказа в проведении подозрительных операций;
5. Использование операций с использованием утерянных или поддельных документов;
6. Проведение финансовых операций в интересах публичной особы, без подтверждения источников средств;
7. Подача в НБУ недостоверных данных.
Отныне, решение о выдаче, приостановлении, возобновлении и отзыве лицензии будет приниматься Правлением Национального банка Украины.