Нацбанк уличил клиентов 41 банка в подозрительных финансовых операциях

Национальный банк Украины направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией об осуществлении или намерениях клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. В частности, только в июле была направлена ​​информация о клиентах 11 банков. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличными в больших объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины", — говорится в сообщении.

При этом в Нацбанке отмечают, что после внедрения в уполномоченных банках практики анализа и углубленной проверки информации о финансовых операциях клиентов в 2016 году банки существенно повысили эффективность противодействия схемным валютным операциям.