НБУ передал функции валютного контроля департаменту финмониторинга

Функции валютного контроля переданы от департамента контроля и методологии департаменту финансового мониторинга
Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Национальный банк передал своему департаменту финансового мониторинга функции по осуществлению валютного контроля за банками, другими финучреждениями, "Укрпочтой" (ранее такие функции относились к компетенции департамента контроля, методологии и лицензирования валютных операций НБУ).

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №255 от 15 апреля.

Постановлением №255 также уточнена периодичность проведения уполномоченными работниками Национального банка плановых выездных проверок по соблюдению банками и финучреждениями требований валютного законодательства.

Кроме того, постановление №255 предусматривает внесение изменений в Положение о валютном контроле, в Положение об осуществлении банками контроля за проведением валютных операций резидентами и нерезидентами, в отношении которых применены специальные санкции.

Постановление №255 вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования (с 18 апреля 2015 года).

Как сообщалось, ранее НБУ передал департаменту регистрационных вопросов и лицензирования часть функций департамента контроля, методологии и лицензирования валютных операций.