- Категория
- Финансы
- Дата публикации
НБУ поручил банкам обеспечить тщательную проверку всех валютных транзакций
Национальный банк поручил коммерческим банкам обеспечить тщательную проверку и всесторонний анализ всех валютных транзакций клиентов.
Об этом говорится в письме регулятора №25-02002/101317 "Об использовании индикаторов подозрительных финансовых операций" от 18 декабря.
НБУ подчеркивает, что анализ документов в рамках валютных операций должен предусматривать изучение сути таких операций, информации об участниках для выявления индикаторов подозрительных операций и признаков осуществления рисковой деятельности.
Подписывайтесь на Youtube-канал delo.uaЗаключение об операциях должны подписываться руководителем соответствующего подразделения банка, а ответственность за отнесение операций к подозрительным также возлагается на соответствующее подразделение.
Если в выводах банка содержится мнение о подозрительности операции, это может стать основанием для непроведения банком такой операции.
Требования по валютным операциям не касаются операций, которые осуществляются в пользу государства или под госгарантии; по грантам или программа международной финансовой помощи.
Как сообщалось, в начале декабря Национальный банк уточнил спектр операций по зачислению средств в иностранной валюте на собственные текущие счета граждан на территории Украины.