Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии оштрафовала "дочку" ПриватБанка

14 декабря 2015, 10:54
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии оштрафовала "дочку" ПриватБанка и обязала полностью сменить состав правления

Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии оштрафовала Увеличить картинку

Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) Латвии оштрафовала "дочку" ПриватБанка в этой стране на 2,017 млн евро за нарушения законодательства и обязала банк полностью сменить состав правления.

Об этом сообщает регулятор Латвии.

По данным комиссии, банк допустил нарушения закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, закона о кредитных учреждениях, нормативных правил формирования системы внутреннего контроля.

КРФК отстранила от выполнения обязанностей председателя правления банка Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Керпе, а также поручила совету PrivatBank полностью сменить состав правления.

"Это часть результатов проведенной КРФК проверки сделок в 2012-2014 годах, указанных в опубликованном исследовании Национального банка Молдовы. В частности, PrivatBank не классифицировал ряд сделок как потенциально подозрительные и не сообщил о них Службе по предотвращению легализации полученных преступным путем средств", — отмечает комиссия.

Как сообщалось, власти Молдовы расследуют более 10 уголовных дел по факту вывода из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank $1 млрд. В мошенничестве с кредитами банков подозревается их акционер, один из богатейших людей Молдовы Илан Шор. Расследование этого дела получило большой общественный резонанс и выявило многочисленные факты коррупции в банковской сфере.

КРФК сообщила, что оценив действия органов управления PrivatBank, подвергших его различным рискам, она посчитала необходимым отстранить от выполнения обязанностей ответственных должностных лиц, а также потребовала сменить все правление. Наложенный штраф будет зачислен в госбюджет. Решение КРФК банк может обжаловать в Административном окружном суде.

Возможные санкции предполагали либо штраф, либо отзыв лицензии. "Учитывая характер совершенного нарушения, совет КРФК решил наложить максимально возможный штраф", — сообщает комиссия.

В ближайшее время комиссия рассмотрит вопрос об индивидуальных штрафах в отношении ответственных лиц банка. Часть материалов КРФК передаст в правоохранительные органы для оценки, не усматриваются ли в действиях должностных лиц признаки преступного деяния.

КРФК продолжает проверку сделок других латвийских банков, которые могут быть связаны с "молдовским делом".

В PrivatBank заявили, что банк "решительно не согласен" с решением комиссии, считая его поверхностным и ошибочным, поскольку "молдовские средства" на счетах банка не находились. "КРФК мотивирует свое решение тем, что банк осуществлял сделки с высоким риском и участвовал в выводе денежных средств из Молдовы. Но сделки, которые КРФК считает нарушениями, производились со средствами PrivatBank. В рамках сделок банк помог провести перекредитацию клиента из одного кредитного учреждения в другое",— отметили в финучреждении.

В банке сообщили, что требования КРФК будут учтены, и совет PrivatBank произведет изменения в правлении. Банк продолжает работать и обслуживать клиентов в обычном режиме. Новый состав правления начнет работу после согласования с КРФК.

По итогам 9 месяцев 2015 года PrivatBank занимал по размеру активов 11-е место в банковской системе страны. В Латвии действуют 27 банков, в том числе 10 филиалов иностранных банков.

По материалам: Интерфакс
Раздел: >
Теги: приватбанк, банки, латвия

Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии оштрафовала
Комментарии Facebook
Комментарии
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь

Мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD 24.6 25 24.87
EUR EUR 27 28 27.52
RUB RUB 0.35 0.39 0.38
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 19.59 8.59
Киевская область 19.5 8.17
Львовская область 19.39 8.33
Читаемые в разделе
Комментируемые
Видео
Фото
Популярные теги
3G
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.