Россия вводит санкции против 41 страны — СМИ (обновлено)

Банки, работающие в России, должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны
Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Добавлен комментарий Росфинмониторинга

Росфинмониторинг опровергает информацию о наличии списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять ведомство. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

"Мы опровергаем существование списка стран, об операциях с резидентами которых банки должны уведомлять Росфинмониторинг", — сказали в пресс-службе.

Росфинмониторинг — государственный орган, который следит за финансовой дисциплиной в России — ввел санкции в отношении банков из 41 страны мира, следует из письма ведомства, разосланного на днях российским банкам.

Ранее в российских СМИ сообщалось, что банки России теперь должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки.

"Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение "антиотмывочного" 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Операции клиентов из новоиспеченного черного списка признаются "сомнительными" и не рекомендуются банкам к проведению", — говорилось в письме ведомства банкам.

Список в значительной мере сформирован из стран, которые ввели санкции против России. Иран, Сирия и Северная Корея попали в перечень, потому что не соблюдают правила FATF.

Новая Зеландия якобы пренебрегает борьбой с коррупцией, но, скорее всего, ее включение в список связано с поддержкой санкций против России — по той же причине, скорее всего, добавили Швейцарию.

Ямайка, Мексика, Аргентина находятся в перечне из-за того что недостаточно активно, по мнению Росфинмониторинга, борются с наркоторговлей.