ГПУ снова провела обыски на предприятиях Фирташа по делу уклонения от налогов

ГПУ снова провела обыски на предприятиях Фирташа по делу уклонения от налогов
В Генпрокуратуре продолжают расследовать схему, по которой азотные предприятия Дмитрия Фирташа якобы вывели полмиллиарда гривен через страховые компании
Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Генпрокуратура расследует дело по факту уклонения от налогообложения азотных предприятий Фирташа с помощью страховых компаний. Об этом сообщает пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

В понедельник, 19 марта, были проведены обыски в офисах предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, причастных к этому делу.

Следует отметить, что это не первые обыски по этому делу. Так, в августе 2017 года  ГПУ провела обыски в страховых компаниях "Саламандра-Украина" и "Дом Страхование".

"В течение 2015-2017 годов членами ОПГ с целью уклонения от уплаты налогов ряда подконтрольных украинскому олигарху Д. Фирташу предприятий, а именно: ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", ОАО "Азот", ОАО "Ровноазот", ГП "ХИМИК", ПАО "АЗОТ" и другими, которые входят в бизнес-группу GROUP DF, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", — говорится в сегодняшнем сообщении.

За три года химпром Фирташа и страховые компании, входящие в Group DF, заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислили фиктивные страховые взносы, пояснила Сарган.

"То есть застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки", — уточнили пресс-секретарь ГПУ. Речь идет о СК "Саламандра-Украина", СК "Дом Страхования" и др.

Далее эти средства выводились путем страхования этими же страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и "подставных" физлиц.

Страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией фиктивным юр- и физлицам.

"Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения", — подытожила Сарган.

Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.

Читайте также: Что искали детективы НАБУ на предприятии Фирташа

Напомним, Служба безопасности Украины 14 июня 2017 года провела обыск в помещениях ЧАО "Страховая компания "Саламандра-Украина" и ЧАО "Дом Страхование", ассистанской компании ООО "Финанс-Лайн" и общественного союза "Украинский страховой омбудсмен", входящих в финансовый холдинг Юрия Явтушенко.

15 июня СБУ заявила о пресечении масштабных финансовых махинаций с фиктивным страхованием бизнес-активов олигарха, близкого к беглому Виктору Януковичу, проиллюстрировав свой пресс-релиз бланками СК "ДIМ страхование" и "Саламандра-Украина".

3 июля 2017 Нацкомфинуслуг распоряжением №2963 от 29 июня аннулировала 16 лицензий на добровольные виды страхования, выданные ЧАО "Страховая компания "ДІМ страхование" (Днепр) и восемь обязательных видов страхования. Кроме того, распоряжением №2962 от 29 июня аннулированы лицензии, выданные ЧАО "Страховая компания "Саламандра-Украина" (Полтава) на осуществление 18 видов добровольного страхования и восьми видов обязательного. Оба распоряжения вступают в силу 30 июля 2017 года.

Как отмечено в распоряжениях, причиной аннулирования лицензий СК "ДІМ страхование" и "Саламандра-Украина" стали факты, выявленные в результате внеплановых проверок компаний в апреле 2017 года.