Прокуратура проверит фирмы Косюка по делу о 100 млрд грн убытков времен Януковича

Главная военная прокуратура получила доступ к банковским документам ряда украинских компаний по делу об ущербе государству на более чем 100 млрд грн от непоступления налогов. Дело касается создания преступной организации бывшим президентом Виктором Януковичем и его окружением, сообщает Наші Гроші cо ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева от 23 июля 2018 года.

По материалам уголовного производства №42018000000000564 от 13 марта 2018 года, преступная организация создала "конвертационно-транзитные центры" под контролем налоговиков. Отмечается, что компаниями не доначислялись налоги в госбюджет, а распределялись между подконтрольными лицами, а также налоговиками и другими госслужащими.

С апреля 2011 года по февраль 2014 года преступники использовали ряд предприятий, которыми были безосновательно задекларированы налоговые обязательства по НДС на более 56 млрд. грн. Всего государству, говорят правоохранители, от непоступления налогов нанесен ущерб на общую сумму более 104 млрд грн.

В рамках этого производства правоохранители получили разрешения на временный доступ и изъятие копий документов, содержащих банковскую тайну, и находятся во владении ОТП банка относительно расчетных счетов двух предприятий, связанных с бывшим первым заместителем главы Администрации Президента Петра Порошенко Юрием Косюком. Это ПАО "Мироновский хлебопродукт" (МХП) и ООО "Катеринопольский элеватор", которым он владеет через МХП. Правоохранителей заинтересовали документы периода с 1 января 2011 года по август 2018 года, отмечает издание.

Также следователи и прокуроры получили доступ к документам ООО ВМП, которое связано с народным депутатом, членом депутатской группы "Воля народа" Сергеем Мартыняком. Следователи подозревают, что он еще 2016 году указывал себя бенефициаром ВМП. А уже в 2017 г. только от фирмы задекларировал почти 5 млн грн дивидендов. Сейчас совладельцами ВМП значатся Иван Кварцяной и Станислав Станиславский.

Кроме того, правоохранители заинтересовались харьковским региональным филиалом ОАО УГМК, 50% которого владеет кипрская Trotio holdings limited, а 34% — Frankiro holdings limited Сергея Таруты.

Еще суд предоставил доступ к банковским документам ООО "Азовская продовольственная компания", которой совладеют ООО "Интер-Донбасс" и "Донецкий комбинат хлебопродуктов №1". Владельцем последнего значится ЧП "НПП ХМ Мультимикс" ООО "Юридическая компания Мотив". Эта юркомпания указана как место работы Романа Шахматенко — мужа Оксаны Шахматенко, помощницы на платной основе нардепа от Народного фронта Ирины Ефремовой.

Документы проверят также в ООО "Далгакыран компрессор Украина". Эта компания в прошлом году продала "Энергоатому" дорогие генераторы на 46,48 млн грн. Соучредителями "Далгакыран" значатся турецкое акционерное общество "Далгакыран Макина Санаи ве Тиджарет Аноним ширкетии" и киевлянин Вячеслав Динково.

Не пропустите самые важные новости и интересную аналитику. Подпишитесь на Delo.ua в Telegram