Двух российских банкиров задержали по подозрению в "отмывании" денег

В Москве были задержаны вице-президент и еще один топ-менеджер "Банка расчетов и сбережений", подозреваемые в незаконном выводе за границу 1,6 млрд. рублей.

По версии следствия, незаконные услуги по выводу денег за рубеж оказывались с июля 2010-го по апрель 2012 годов.

Деньги перечислялись по поддельным платежным поручениям и контрактам в офшорные банки в Китае, Вьетнаме, Польше и прибалтийских странах.

Банкиры брали с клиентов от 3,5% до 7% суммы перевода. Таким образом они получили
56,5 миллиона рублей.

Сотрудниками МВД проведены девять обысков по местам работы и жительства банкиров. Обнаружены печати и учредительные документы более 20 фирм-однодневок, более 200 электронных ключей к системе банк-клиент, бухгалтерские и иные документы.

Счета фирм-однодневок, на которые в день проведения операции поступило более 175 млн. рублей и 300 тысяч долларов, были заблокированы. Все предыдущие зачисления подозреваемые успели списать якобы на кредитование.