Общество 02 января 2016 в 13:33

Арестовано более 1,4 млн грн и $109 тыс., изъятых у незаконного конвертцентра

Силовики прекратили законную деятельность конвертцентра в Киеве, нанесшего ущерб государству на 35 млн грн

Шевченковский райсуд Киева арестовал более 1,4 млн грн и $109 тыс., изъятых у фигурантов уголовного производства в отношении незаконной деятельности конвертационного центра, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу киевской прокуратуры.

Конвертационный центр действовал в столице в конце 2015 года. В состав преступной группы входило 6 человек и было задействовано более 20 фиктивных предприятий.

Злоумышленникам удалось незаконно проконвертировать более 200 млн грн. Ущерб, нанесенный государству, составил 35 млн грн.

Правоохранители провели 8 обысков в теневых офисах и на квартирах фигурантов.

Начато уголовное дело (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Продолжается следствие.

по материалам:
Интерфакс-Украина
раздел:
теги:

По теме:

В Николаевской области застрелили криминального авторитета
Общество 19 июля 2015 в 16:01

В Николаевской области застрелили криминального авторитета

В кафе "Винтаж" города Вознесенска Николаевской области застрелили криминального авторитета Сергея Красногорского, известного в криминальном мире как "Красный"

Фирташ неоднократно получал повестки от полиции — Аваков
Энергетика 02 декабря 2015 в 10:12

Фирташ неоднократно получал повестки от полиции — Аваков

Национальная полиция расследует два криминальных производства, напрямую связанных с Фирташем. Возбуждено третье производство в отношении банка "Надра"