Киевские налоговики закрыли очередной конвертцентр с оборотом в 300 млн гривень

В результате обысков изъяты 1,2 млн гривень, а банковские счета, которые использовались в незаконных схемах, арестованы
Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

В Киеве сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, через который ежедневно конвертировалось около одного миллиона гривень.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.

Согласно сообщению, в состав конвертцентра входили 20 фиктивных предприятий.

"Злоумышленники, маскируя операции по купле-продаже ценных бумаг, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные и уклонению от уплаты налогов", — написал Билан.

Также он сообщил, что каждый день через центр конвертировалось около миллиона гривень. Схема работала в течение 2015-2016 годов, и на протяжении указанного периода были конвертированы в наличные более 300 млн грн.

Кроме того, Билан отметил, что в ходе расследования были проведены 13 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты 1,2 млн грн, документы, 20 печатей фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия и компьютерная техника.

Также он сообщил, что банковские счета, которые использовались в незаконных схемах, арестованы.

У Києві співробітники податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, через який щодня конвертувалося близько одного мільйона гривень. До складу конвертаційного центру входило 20 фіктивних підприємств. Зловмисники, маскуючи операції з купівлі-продажу цінних паперів, надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та ухилення від сплати податків. Схема працювала протягом 2015-2016 років і протягом зазначеного періоду було конвертовано у готівку понад 300 млн.грн. У ході розслідування злочинної діяльності було проведено 13 обшуків, в результаті яких виявлено та вилучено 1,2 мільйона гривень, документи, 20 печаток фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію та комп'ютерну техніку. Крім того, на банківські рахунки, які використовувалися в незаконних схемах, накладено арешт. Слідчі дії тривають.

Posted by Сергій Білан on Friday, August 12, 2016