Киевские налоговики закрыли очередной конвертцентр с оборотом в 300 млн гривень
В результате обысков изъяты 1,2 млн гривень, а банковские счета, которые использовались в незаконных схемах, арестованы
Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
В Киеве сотрудники налоговой милиции прекратили деятельность конвертационного центра, через который ежедневно конвертировалось около одного миллиона гривень.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.
Согласно сообщению, в состав конвертцентра входили 20 фиктивных предприятий.
"Злоумышленники, маскируя операции по купле-продаже ценных бумаг, оказывали услуги предприятиям реального сектора экономики по незаконному переводу безналичных средств в наличные и уклонению от уплаты налогов", — написал Билан.
Также он сообщил, что каждый день через центр конвертировалось около миллиона гривень. Схема работала в течение 2015-2016 годов, и на протяжении указанного периода были конвертированы в наличные более 300 млн грн.
Кроме того, Билан отметил, что в ходе расследования были проведены 13 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты 1,2 млн грн, документы, 20 печатей фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия и компьютерная техника.
Также он сообщил, что банковские счета, которые использовались в незаконных схемах, арестованы.