Слитки с клеймами крупных аффинажных заводов выбрасываются на мировой рынок для отмывания контрабандного или нелегального золота. Об этом сообщает Reuters. Подделки трудно обнаружить, что делает их идеальным источником средств для наркоторговцев и полевых командиров. За последние 3 года слитки стоимостью не менее 50 млн долларов с маркировкой швейцарских аффинажных заводов, но не произведенные на этих предприятиях, были обнаружены всеми 4 ведущими швейцарскими аффинажными предприятиями и даже оказались в хранилищах J.P. Morgan Chase & Co., одного из крупнейших игроков на рынке золота. По меньшей мере 1 тысяча слитков стандартного килограммового размера. Это небольшая доля производства золотой промышленности, которая выпускает 2,-2,5 млн таких слитков в год. Подделки, о которых идет речь, более изощренные: золото настоящее и очень чистое, подделана лишь маркировка. Такие слитки — относительно новый способ обходить ограничения на поставки минеральных ресурсов из зон конфликтов и отмывать деньги. Неясно, кто производит поддельные слитки, но руководители и банкиры сказали, что, по их мнению, большинство из них происходят из Китая, крупнейшего в мире производителя и импортера золота, и попали на рынок через дилеров и торговые дома в Гонконге, Японии и Таиланде.
Подделки трудно обнаружить, что делает их идеальным источником средств для наркоторговцев и полевых командиров