- Категория
- Банки
- Дата публикации
Нацбанк упростил банкам процесс проверки валютных операций
Национальный банк Украины внес изменения в требования по проверке информации о финансовых операциях и сторонах таких операций для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины. Об этом говорится в письме регулятора № 25-0005 / 8349, опубликованном на сайте НБУ.
Теперь требования по анализу не распространяются на следующие операции, осуществляемые:
• во исполнение договоров, заключенных резидентами с международными компаниями из перечня 2000 крупнейших публичных компаний мира (Forbes Global 2000)
• для проведения расчетов между украинскими и иностранными субъектами хозяйственной деятельности в рамках международных договоров государства;
• для оплаты обязательств в сумме, которая в эквиваленте не превышает 150 000 гривен за операцию.
Кроме того, банкам предоставлена возможность формировать один вывод на контракт, а не проверять каждую операцию в его рамках.
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaТакже из индикаторов подозрительной финансовой операции было исключено наличие соглашений, которыми предусматривается поставка работ или услуг на таможенную территорию других стран. Поставка продукции на таможенную территорию других стран, по-прежнему считается индикатором подозрительных финансовых операций. Согласно письму банк должен убедиться в действительности поданных клиентом документов и соответствия их оформления требованиям законодательства Украины. Если при этом есть возможность проверить информацию на основании публичных источников, от клиентов не требуется предоставления дополнительных документов для осуществления анализа.