Налоговая милиция накрыла два конвертцентра

Налоговая милиция прикрыла деятельность двух конвертцентов, сообщает пресс-служба ГФС.

В частности, налоговой милицией в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.205, ст. 212 УК Украины, прекращена деятельность "конвертационного центра", ориентировочный оборот которого в 2014-2015 годах составил около 400 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 60 млн грн.

По результатам 11 обысков, проведенных в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников центра, обнаружено и изъято 30 тыс. грн наличными, травматическое оружие, 8 ноутбуков, 3 системных блока, 4 сервера, 10 мобильных телефонов, 14 флеш-накопителей, 24 печати, 1 штамп и финансово-бухгалтерская документация, свидетельствующая о незаконной деятельности.

Также наложено 18 арестов на расчетные счета предприятий, где заблокировано 685 тыс. Грн.

Кроме того, налоговой милицией Днепропетровской области в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по ст.205 (фиктивное предпринимательство), ст.27 (виды соучастников), ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), 358 (подделка документов, печатей, штампов) УК Украины, прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Киевской областей и в Киеве.

Ориентировочный оборот проконвертированных в 2015-2016 гг. средств составил около 60 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 12 млн грн.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных помещениях, филиала банка (г. Днепропетровск), автомобилей и других адресов, связанных с деятельностью центра.

Во время обысков обнаружено и изъято 12 мобильных телефонов, 2 системных блока, 9 печатей, 3 ноутбука, 3 планшеты, 5 флеш-накопителей, черновые записи и документы финансово-хозяйственной деятельности. Следственные действия продолжаются.

Отметим, что в городе Днепропетровске, согласно данным справочника действующих банков Украины на сайте НБУ, действует всего 6 филиалов банков. Из них — один Райффайзен Банка Аваль, два Укрэксимбанка, один филиал Ощадбанка, один филиал Приватбанка и один филиал Мисто Банка, который принадлежит народному депутату Ивану Фурсину.