Экономика 04 февраля 2016 в 22:11

Полиция Латвии начала уголовный процесс в отношении латвийского PrivatBank

Госполиция Латвии начала уголовный процесс в отношении PrivatBank относительно возможного экономического преступления

Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями по заявлению Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) начало уголовный процесс в отношении PrivatBank о возможном экономическом преступлении, сообщил BNS представитель Госполиции Том Садовскис.

На вопрос, есть ли уже подозреваемые по этому делу, Садовскис ответил, что уголовный процесс находится еще в начальной стадии и говорить о подозреваемых было бы преждевременно.

В конце ноября 2015 года КРФК отстранила от выполнения обязанностей председателя правления PrivatBank Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Керпе и поручила совету PrivatBank полностью сменить состав правления.

КРФК в конце ноября обязала совет PrivatBank отозвать правление, a 11 декабря наложила на этот банк штраф в размере 2,017 млн евро за допущенные нарушения закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма, закона о кредитных учреждениях, нормативных правил формирования системы внутреннего контроля и углубленного изучения клиентов.

Это часть результатов проведенной КРФК проверки сделок с 2012 по 2014 гг., описанных в опубликованном исследовании Молдавского национального банка, т.н.доклада компании Kroll. Проверка констатировала нарушения как в изучении клиентов и документировании информации, так и в надзоре за сделками клиентов, поскольку банк не классифицировал ряд сделок как потенциально подозрительные и не сообщил о них Службе по предотвращению легализации полученных преступным путем средств.

Кроме того, в декабре было решено применить индивидуальные монетарные санкции к членам правления PrivatBank: Александру Трубакову, Александру Мекекечко, Ивете Керпе и Роланду Петерсонсу.

Оценив меру ответственности за принятие решений, подвергающих банк различным рискам, КРФК решила оштрафовать отстраненного от работы председателя правления PrivatBank Трубакова на 96,449 тыс. евро, отстраненную от работы Керпе — на 25,869 тыс. евро, Петерсонса — на 15,411 тыс. евро, Мекекечко — на 7,607 тыс. евро.

По сумме активов в конце сентября 2015 года PrivatBank занимал 11 место среди действующих в Латвии банков. Его крупнейшим акционером является украинский ПриватБанк.

по материалам:
Интерфакс
раздел:
теги:

По теме:

ПриватБанк расширяется в Латвии
Экономика 29 ноября 2012 в 16:01

ПриватБанк расширяется в Латвии

Дочерний банк ПриватБанка латвийский Privatbank намерен увеличить количество подразделений на четырех до 30 в 2013 году

PrivatBank в Латвии нарастил активы на треть
Экономика 15 ноября 2013 в 16:06

PrivatBank в Латвии нарастил активы на треть

Латвийская "дочка" ПриватБанка за 9 мес. увеличила активы на 35%