Общество 31 декабря 2015 в 8:55

Пресечена деятельность конвертцентра, работавшего под видом благотворительных организаций — ГФС

Трое жителей Киева и Одессы с помощниками в течение 2015 г. под видом 12 благотворительных организаций получали из-за границы женскую обувь и распространяли на рынках по всей территории Украины

Правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, работавшего под видом благотворительных организаций.

"Три человека, жители Киева и Одессы, взяв в пособники четырех помощников, в течение 2015 г. под видом 12 благотворительных организаций получали из-за границы женскую обувь. Однако в дальнейшем указанная гуманитарная помощь не доходила до людей, которые находятся в трудном положении, а распространялась через рынки по всей территории Украины. Никаких налогов при таможенном оформлении полученных товаров предприниматели не платили", — сообщает пресс-служба главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов и сборов) Уголовного кодекса Украины, работники налоговой милиции провели 23 обыска в офисных и складских помещениях, которые использовались участниками конвертационного центра. Были обнаружены и изъяты печати и штампы благотворительных организаций, банковские платежные карточки, компьютерная техника и денежные средства на общую сумму 1,27 млн.грн. Кроме этого, изъято более 131 тыс. пар женской обуви на общую сумму более 60 млн. грн, которая под видом гуманитарной помощи попала на территорию Украины.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на полученные средства и товарно-материальные ценности. Следствие продолжается.

по материалам:
Интерфакс-Украина
раздел:
теги:

По теме:

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 2 млрд грн
Общество 21 декабря 2015 в 17:11

В Киеве ликвидировали конвертцентр с оборотом в 2 млрд грн

Конвертцентр с оборотом почти 2 млрд грн правоохранители ликвидировали в Киеве. В ходе обысков было изъято 116 печатей фиктивных предприятий, $17 тыс., 117 тыс. грн, 1 тыс. евро, а также компьютерная техника и бухгалтерская документация. Также на банковских счетах предприятий, подозреваемых в причастности к деятельности "конверта", арестовано более 260 тыс. грн

На главу "Укравтодора" напали в собственном кабинете (обновлено)
Общество 25 декабря 2015 в 9:59

На главу "Укравтодора" напали в собственном кабинете (обновлено)

Представители одной из подрядных организаций "Укравтодора" напали на главу агентства Андрея Батищева в его кабинете. Подрядчики отвечают, что добивались погашения задолженности за выполненные ранее работы