СБУ накрыла 2 конвертационных центра с ежемесячным оборотом в 200 млн гривень (ФОТО)

Сотрудники Службы безопасности Украины во время спецоперации в Киеве и Днепропетровске пресекли деятельность двух конвертационных центров с ежемесячным оборотом в 200 млн гривень. Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Конверты через бестоварные операции переводили в наличные деньги почти сто предприятий из Киева, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Полтавской областей. Организаторы также осуществляли теневые валютно-обменные операции и махинации с ценными бумагами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков в офисах конвертационного центра сотрудники спецслужбы изъяли почти пятнадцать миллионов гривень, двадцать пять печатей фиктивных предприятий, черновые записи о валютно-обменных операциях, компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую отчетность, доказывающих проведения финансовых сделок .

Заблокировано несколько банковских счетов, которые использовали организаторы конвертационного центра.

Открыто уголовное производство по ст. 205, 208 и 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, Государственная фискальная служба Украины в январе-феврале 2016 остановила деятельность 13 конвертационных центров.

По данным фискальных служб, конвертационные центры "отмыли" 10,7 млрд грн, убытки государства от их деятельности составили 1,3 млрд грн.

Фото: www.sbu.gov.ua