Топ-менеджера компании Жеваго хотят посадить на 5-10 лет

Прокуратура обвиняет его в уклонении от налогов в особо крупных размерах.

Государственная налоговая инспекция возбудила уголовное дело в отношении и. о. главы правления компании «Укрэнергосбыт», входящей в структуру группы «Финансы и Кредит», которая подконтрольна народному депутату от БЮТ Константину Жеваго. 

Как стало известно «Делу», уголовное дело было возбуждено 8 августа по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. 9 августа топ-менеджер был задержан. Позже ему продлили задержание до 15 суток.

Правда, по истечении этого срока он вышел на свободу – суд отказался применять к менеджеру санкцию «взятие под стражу», оставив подозреваемого на свободе, под подписку о невыезде.

В настоящее время идет следствие.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах украинским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет. 

Как ранее сообщали СМИ, 1 августа правоохранительными органами был проведен обыск центрального офиса банка «Финансы и Кредит» в Киеве.

До этого, 11 июня, сотрудники Службы безопасности Украины провели выемку документов из центрального офиса банка «Финансы и Кредит». 

Кроме того, в июне СБУ проводила следственные действия на предприятиях группы «Финансы и Кредит» в рамках расследования фактовых уголовных дел о фиктивном предпринимательстве и должностном подлоге.

11 июля в заводоуправление ЧАО «Росава»(компания также подконтрольна бизнесмену Константину Жеваго) проникли вооруженные люди, представившиеся сотрудниками Службы безопасности Украины. Они заблокировали четвертый этаж здания, на котором размещается служба финансового директора предприятия, и произвели выемку документов.