- Категория
- Экономика
- Дата публикации
В Донецке ликвидирован конвертационный центр
В Донецке сотрудники милиции прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн. гривен. Об этом сообщили в Департаменте общественных связей МВД Украины.
по обезналичиванию денежных средств занималось частное предприятие путем проведения безналичных денежных сделок с фиктивными предприятиями.
В ходе проведения обысков у руководителей ЧП изъяты печати 12 фиктивных предприятий, фальшивая бухгалтерская документация и наложен арест на 69 счетов подконтрольных фиктивных предприятий. На банковских счетах заблокировано свыше 1 млн.грн.
По материалам Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Донецкого горуправлення внутренних дел, прокуратура города возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство).