Экономика 03 октября 2007 в 14:07

В Донецке ликвидирован конвертационный центр

В Донецке сотрудники милиции прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 15 млн. гривен. Об этом сообщили в Департаменте общественных связей МВД Украины.

по обезналичиванию денежных средств занималось частное предприятие путем проведения безналичных денежных сделок с фиктивными предприятиями.

В ходе проведения обысков у руководителей ЧП изъяты печати 12 фиктивных предприятий, фальшивая бухгалтерская документация и наложен арест на 69 счетов подконтрольных фиктивных предприятий. На банковских счетах заблокировано свыше 1 млн.грн.

По материалам Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Донецкого горуправлення внутренних дел, прокуратура города возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство).

Загрузка...
Новое видео
Как вычислить мошенника при приеме на работу — Алексей Ахметов, YouControl
Загрузка...