- Категория
- Экономика
- Дата публикации
В Донецкой области ликвидирован мощный конвертационный центр
На территории Донецкой области прекращена деятельность мощнейшего за последние годы конвертационного центра, как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
ходе следствия разоблачены свыше 20 фиктивных предприятий, которые работали в ряде областей Украины и через счета которых переведено в денежную наличность более полмиллиарда гривень.
Досудебное следствие в этом уголовном деле уже завершено, 7 обвиняемых в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества и легализации средств, добытых преступным путем, предстанут перед судом.