Экономика 14 мая, 18:05

В ЕС расширили доступ к информации о бенефициарах компаний

Директива направлена на противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма

В ЕС расширили доступ к информации о бенефициарах компаний

Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, предусматривающих в том числе повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Совет принял 14 мая директиву, ужесточающую правила ЕС по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Директива предусматривает пресечение преступного финансирования без ущерба для нормального функционирования платежных систем", — говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Внесение поправок является частью мер в сфере безопасности, запланированных после серии террористических актов в Европе в 2016 году.

"Новые правила необходимы для повышения безопасности в Европе, позволяя лишать террористов доступных им средств", — сказал министр финансов Болгарии Владислав Горанов, который в настоящее время председательствует в Совете.

Ключевые изменения включают расширение доступа к информации о бенефициарах, повышение прозрачности владения компаниями и трастами, устранение рисков, связанных с предоплаченными картами и виртуальными валютами, повышение уровня сотрудничества между подразделениями финансовой разведки, а также улучшение контроля операций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.

Как сообщалось ранее, Совет ЕС ввел санкции против пяти организаторов выборов президента России в аннексированном Крыму. В нынешнем виде санкционный список включает в себя 150 физических и 38 юридических лиц, причастных к гибридной агрессии России против Украины, в частности к аннексии Крыма. Активы этих лиц в ЕС заморожены, также им запрещен въезд на территорию Евросоюза.

Не пропустите самые важные новости и интересную аналитику. Подпишитесь на Delo.ua в Telegram

по материалам:
Лига
раздел:
теги:

По теме:

Венесуэла выпустила новую альтернативную валюту
Экономика 16 апреля, 09:04

Венесуэла выпустила новую альтернативную валюту

Новая валюта, карибе, будет использоваться для покупки продуктов и товаров первой необходимости на специальных ярмарках

Как роботы работают на криптобиржах
Финансы 20 апреля, 16:04

Как роботы работают на криптобиржах

Начинающим криптоинвесторам бывает сложно разобраться, с чего начать инвестирование. Поэтому многие на старте решают воспользоваться "помощью" роботов-трейдеров, таких как Bitcoin Trader