Совет Европейского Союза утвердил постановление по мониторингу прямых иностранных инвестиций из третьих стран для борьбы с отмыванием денег. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Как говорится в сообщении, механизм будет работать с инвестициями из стран, которые не являются членами ЕС. В частности, он предусматривает обмен информацией между странами Евросоюза по поводу источников происхождения инвестиций для их блокирования в будущем.
При этом решение о блокировании должно принять государство, в которое эти средства планируют инвестировать.
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaПостановление будет опубликовано 21 марта 2019 года. Новые правила вступят в силу через 20 дней и будут применяться через 18 месяцев.
Как сообщалось ранее, в Великобритании будет сформирована специальная группа для борьбы с мошенничеством, коррупцией и отмыванием денег.
Напомним, в июне прошлого года Совет ЕС на уровне послов подтвердил договоренность болгарского председательства и Европарламента о новых правилах применения уголовного права для борьбы с отмыванием денег.