- Категория
- Общество
- Дата публикации
В Киеве банкиры выдали 120 млн грн фиктивным компаниям
Налоговая милиция в Киеве разоблачила должностных лиц одного из коммерческих банков, которые предоставляли кредиты фиктивным предприятиям.
Указанные предприятия входили в состав конвертационного центра, который был ликвидирован в феврале 2016 года. В ходе дальнейшего расследования деятельности "конверта" был проведен обыск в помещении банка, конечными бенефициарами которого являются два гражданина Украины.
В результате обыска изъяты юридические дела предприятий, а также выписки движения средств по их счетам, по которым установлено, что должностные лица банка предоставили кредиты пяти предприятиям, входящим в состав конвертационного центра, и физическому лицу, которое является председателем наблюдательного совета банка. Сумма кредита составила около 120 млн гривен.
Подписывайтесь на Youtube-канал delo.uaВпоследствии кредитные средства были перечислены на счета других предприятий, открытые в других банках.