- Категория
- Общество
- Дата публикации
В Киеве милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 460 млн грн
Работники управления по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД Украины в г. Киеве ликвидировали конвертационный центр. Через фиктивные предприятия на протяжении двух лет участники преступной организации обналичили почти 460 млн грн, передает пресс-служба ГУБОП МВД.
Как выяснилось, организатор нелегальной финансовой структуры вместе с двумя сообщниками использовали восемь фиктивных и транзитных фирм для аккумуляции и перевода в наличность средств, которые поступали от заказчиков конвертирования.
Также к незаконной деятельности злоумышленники привлекли еще 16 лиц, которые обеспечивали работу центра.
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.uaКлиентами конвертаторов были субъекты ведения хозяйства Украины, в том числе и предприятия государственной формы собственности. В результате их незаконной деятельности государственным интересам нанесено убытки в особенно больших размерах.