Закрыт еще один конвертцентр в Киеве

Налоговая милиция и ГПУ закрыли очередной столичный конвертцентр с оборотом больше 420 млн грн.

Правоохранители установили группу лиц, которые через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляли услуги по конвертации денег. Прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставлялось компаниями из Киева, а также Одесской и Днепропетровской областей.

Указанные предприятия перечисляли безналичные средства на счета фиктивных фирм за якобы приобретенные товары или услуги. После этого средства снимались наличными в трех банках. В дальнейшем незаконно проконвертированные деньги, за исключением 10-11%, которые служили наградой, вместе с поддельными первичными документами передавались клиентам.

Возможные потери бюджета составляют более 120 млн гривень. В незаконной деятельности было задействовано 13 транзитных и фиктивных предприятий.

Кроме того, соучастники конвертационного центра совершили хищение бюджетных средств. Сумма ущерба составляет более 60 млн гривень.

В результате проведенных обысков была изъята компьютерная техника, 103 печати, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, первичная и бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий.

Кроме того, наложен арест на квартиру фигуранта дела. Последнему предъявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 и ч.2 ст.205 УК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются.