У БИГ-Энергии в Чернигове плохая энергетика

Прокурор Черниговской области просит чиновника Нацбанка, отвечающего за контроль над деятельностью банков, разобраться с этим случаем и провести проверку банка «БИГ-Энергия». Кроме того, в письме сообщается, что те компании, которые имели счета в банке, на самом деле являлись подставными. «Установлено, что ООО «Украинская индустриальная коммерция», ЧП «Маретт», ЧП «Альянс-Телеком», ЧП «Пивнич-Альянс» зарегистрированы на подставных лиц. В налоговые органы отчеты они не сдавали, по заявленным юридическим адресам не находились».

По мнению прокурора, банк тоже несет ответственность. Но не за действия своих клиентов, а за то, что плохо проверял их.  «Банк «БИГ-Энергия» не выполнил правила по внутреннему финансовому мониторингу и требования законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем», — сообщается в письме прокурора.  В самом банке подтверждают факт наличия уголовного дела, но подчеркивают, что оно заведено «не на банк, а на клиентов», — говорит заместитель председателя правления банка Андрей Сивак.

Как сообщил банкир, его даже вызывали в Черниговское управление СБУ для дачи показаний, где он и объяснил, что со стороны банка было сделано все возможное для идентификации клиентов.