ФГВФЛ выбрал E&Y для проведения комплексного анализа Дельта Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выбрал компанию E&Y (прежнее название — Ernst&Young) для проведения комплексного анализа неплатежеспособного Дельта Банка.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Такой комплексный анализ пройдет для выявления фактов проведения проблемных или рисковых операций, ненадлежащего выполнения процедур управления рисками и внутреннего контроля, выявления в деятельности банка нарушений законодательства.

E&Y стала победителем процедуры закупки услуг, объявленной Фондом гарантирования вкладов. В данной процедуре принимали участие 4 компании-претендента.

В группе по реализации проекта, представленной E&Y, совместно будут работать 5 британских специалистов во главе с руководителем группы — Дэвидом Смитом, а также 5 экспертов украинского офиса компании.

Результатом аудита должны стать выводы относительно действий или бездействия связанных с банком лиц, повлекших причинение вреда банку или его кредиторам.

Комплексный анализ Дельта Банка, как предполагается, может стать основанием для проведения расследований по розыску выведенных активов данного финучреждения.

Как сообщалось, 2 марта 2015 года НБУ признал Дельта Банк неплатежеспособным, после чего в данном финучреждении начала работу временная администрация.

2 октября НБУ принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации Дельта Банка.

Данный банк контролировался бизнесменом Николаем Лагуном.