- Категория
- Банки
- Дата публикации
Налоговая обеспокоилась участием банков в "отмывании" денег
"Незаконными услугами "конвертов" воспользовались 7,5 тыс. предприятий. Однако надежды сэкономить таким образом на налоговых выплатах оказались напрасными — по результатам проверок нарушителям доначислено свыше 1 млрд. грн., И треть этой суммы уже взыскана в бюджет", — говорится в сообщении Налоговой.
Всего на счетах подконтрольных конвертаторам предприятий заблокировано 19,1 млн. грн. Наложены аресты на товарно-материальные ценности стоимостью 51,4 млн. грн. В Налоговой отмечают также, что активными участниками преступных схем все чаще становятся банковские учреждения.
Так, недавно на Полтавщине ликвидирован межрегиональный "конверт-центр", который помогал субъектам хозяйствования конвертировать безналичные средства в наличные. Координатором сети с 17 фиктивных предприятий оказался филиал банка, где были открыты все счета этих компаний. В течение двух лет злоумышленники "прогнали" по счетам около 92 млн. грн. Сейчас схема разрушена, налоговой милицией возбуждено уголовное дело.
Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua