НБУ ужесточит валютный контроль

7 апреля Национальный банк принял постановление №247, направленное на активизацию противодействия оттоку капитала. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Данным постановлением утверждена Инструкция о порядке формирования банками реестров.

В соответствии с постановлением №247, банки, получившие генеральные лицензии на осуществление валютных операций, должны вносить в специальные реестры информацию о таких операциях:

-покупка инвалюты;

-перечисление инвалюты за пределы Украины;

-перечисление средств в национальной валюте в пользу нерезидентов через гривневые корсчета банков-нерезидентов;

-перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы украинских банков, открытые на территории других стран.

Ранее требования по формированию таких реестров были установлены письмом НБУ, однако не регулировались постановлением. В соответствии с письмом, НБУ не имел правовых оснований для применения мер воздействия к банкам, допускавшим ошибки при формировании реестра, а постановление №247 предоставляет регулятору такое право.

"Постановление №247 также расширяет возможности НБУ для блокирования подозрительных финансовых операций, что будет содействовать предотвращению оттоку капитала за рубеж", — отмечает Нацбанк.

Постановление №247 вступает в силу с 15 апреля.