- Категория
- Банки
- Дата публикации
Суд арестовал счета компании Ukrtransitservice LTD, которую ГПУ связывает с Приватбанком
Печерский районный суд Киева арестовал счета в Кипрском филиале Приватбанка компании ZAO Ukrtransitservice LTD, которая зарегистрирована в Великобритации.
Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля.
Главное следственное управление ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения должностными лицами Приватбанка средствами НБУ, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах.
Подписывайтесь на Youtube-канал delo.uaСогласно информации ГПУ, должностные лица Приватбанка путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели средствами НБУ в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование Приватбанка.
Генпрокуратура заявляет, что должностные лица Приватбанка предоставили подконтрольным им 42 компаниям кредит на общую сумму $18,73 млн, а также осуществили 100% предоплату и перечислили средства на счета компаний. В обмен на средства компании должны были поставить определенные товары. Однако поставка товаров, по информации ГПУ, не состоялась, а денежные средства до настоящего времени не возвращены.
Таким образом, должностные лица Приватбанка не обеспечили выполнения возмещения возможных убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения условий кредитных договоров.
В постановлении суда сообщается, что во время досудебного расследования установлено, что резидент Украины ООО "Инкерия" заключил контракт с нерезидентом Украины ZAO Ukrtransitservice LTD. На счет последней компании "Инкерия" перевела 100% предоплату за сырую нефть.