В банке "Хрещатик" могла осуществляться преступная деятельность — НБУ

Национальный банк передал правоохранительным органам соответствующие материалы по банку "Хрещатик"
Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронировать участие

Национальный банк направил в правоохранительные органы сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности в данном финучреждении. Об этом говорится в сообщении НБУ.

По данным регулятора, проблемы в банке "Хрещатик" активизировались после того, как в конце марта — начале апреля юрлицами были осуществлены операции о перечислению средств в другие банки на общую сумму 840 млн грн.

После этого, 4 апреля, были установлены факты осуществления банком в выходные дни операций по дроблению средств юрлицами с дальнейшим перечислением на текущие счета физлиц (на общую сумму 23 млн грн). Кроме того, отдельными клиентами банка "Хрещатик" 4 апреля была погашена кредитная задолженность частных предприятий, связанных с акционерами данного финучреждения, на сумму более 600 млн грн. Источниками погашения кредитной задолженности были перечисления со счетов юридических и физических лиц, в том числе предоставление финансовой помощи. Вследствие проведенных операций банк высвободил из-под залога ликвидное имущество — ценные бумаги, ипотеку, целостные имущественные комплексы и земельные участки.

"Учитывая то, что вышеуказанные сведения могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности, направляем эту информацию для рассмотрения и соответствующего реагирования", — говорится в сообщении.

НБУ полагает, что именно действия связанных с банком "Хрещатик" лиц привели к ухудшению его финансового положения и продемонстрировали нежелание акционеров спасать банк.

Как сообщалось, Национальный банк 5 апреля признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, после чего ФГВФЛ ввел в данное финучреждение временную администрацию.

Крупнейшими совладельцами банка являлись Андрей Иванов (37,44%), Николай Солдатенко (24,24%) и Киевская горгосадминистрация (25%).