"Черный список" FATF стал короче

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли.

Киев, 12 декабря, офлайн

Забронировать участие

В четверку стран, очистивших свою репутацию в глазах FATF, штаб-квартира которой находится в Париже, вошли Венгрия, Израиль, Ливан и государство Сент Киттс и Невис. За этими государствами в ближайшее время будет вестись наблюдение, но их доступ на мировые финансовые рынки заметно облегчится уже сейчас.

Комментируя изменения, президент FATF сообщил, что Израиль исключен из списка после принятия закона, в соответствии с которым банки должны интересоваться информацией о клиентах, которым они оказывают свои услуги.

Венгрия выведена из "черного списка" потому, что приняла закон, запрещающий открытие анонимных банковских счетов.

Россия же, несмотря на принятие законов, которых требовала FATF, все еще остается включенной в "черный список", поскольку международная организация требует еще и практического исполнения принятых законов.

В отношении Украины было сказано: "…Здесь не сделано ничего".

Сейчас FATF может существенно усилить требования для стран, не ведущих борьбу с отмыванием "грязных" денег. Страны-члены FATF поддержали рекомендации, выработанные после событий 11 сентября в США. Эти предложения касаются преследования частных лиц, организаций и правительств, занимающихся финансированием террористической деятельности.

Германия, представитель которой с 1 июля возглавит FATF, предложила новый закон, способствующий, по мнению его инициаторов, борьбе с отмыванием "грязных" денег. Согласно законопроекту, о любой подозрительной транзакции на сумму более 15 тыс. евро (более $14 тыс.) должны сообщать не только финансисты, но и казино, дилеры, адвокаты, агенты по недвижимости и др.

В то же время, как отмечают скептики, отмывание "грязных" денег происходит практически повсеместно. "Черный список" же, по их словам, дает преимущества крупным финансовым центрам, таким как Лондон и Нью-Йорк, в которых нередко и оседают, в конечном счете, отмытые средства.

Положительный эффект от санкций и изоляционистских мер, по мнению критиков, весьма сомнителен. Они считают, что такой подход скорее поощрит создание новых, более эффективных альтернативных финансовых схем, нежели исключит незаконное обращение средств. В результате отследить нелегальные деньги будет еще сложнее.

По материалам ВВС