В полку борцов с "грязными" деньгами прибыло

Ассоциация украинских банков и Государственный департамент финансового мониторинга подписали меморандум о сотрудничестве. В обеих структурах надеются, что углубление партнерства между ними позволит усовершенствовать законодательство и нормативную базу и увеличит эффективность госрегулирования в сфере противодействия отмыванию "грязных" денег

Во время рабочей встречи, состоявшейся накануне подписания меморандума, стороны уже договорились о проведении "круглого стола" с участием представителей украинских банков, которые являются субъектами первичного финансового мониторинга, АУБ и Госфинмониторинга. Кроме того, как сообщил председатель Госфинмониторинга Сергей Гуржий, представители АУБ также привлечены к работе Межведомственной рабочей группы по исследованию методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем.
Во время подписания меморандума президент АУБ Александр Сугоняко выступил с критикой Государственной налоговой администрации за попытки вмешательства в работу Государственного департамента финансового мониторинга, направленную на борьбу с отмыванием денег, полученных преступным путем. "Госфинмониторинг является самодостаточной структурой, и следует четко разграничивать сферы деятельности ГНАУ и Госфинмониторинга. Информация, которая выходит из Госфинмониторинга, в результате сотрудничества с ГНАУ не должна приводить к разглашению банковской тайны", — отметил Сугоняко.
По словам заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и банковской деятельности Сергея Осыки, в начале следующего года Украину может посетить экспертная группа FATF. Целью ее пребывания в стране будет изучение параметров национальной системы по борьбе с отмыванием денег, полученных незаконным путем. "Приезд экспертной группы имеет огромное значение. Если она сделает вывод о том, что созданная в стране система успешно работает и имеет нормальные параметры, то у Украины резко увеличатся шансы покинуть "черный список" FATF", — подчеркнул Осыка.