- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
Верховная Рада приняла закон о пожизненном финмониторинге политически значимых лиц
Верховная Рада 17 октября приняла законопроект №9269-д об усилении финансового мониторинга политически значимых лиц (PEP, Politically Exposed Person).
Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Во втором чтении и в целом проект закона поддержали 276 депутатов.
Согласно нему вместо трех лет после должности топ-чиновники будут получать фактически пожизненный статус РЭР.
Также одновременно законопроект усиливает ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг.
Нардеп Железняк говорит, что в такой редакции МВФ должен отнести принятие законопроекта во втором чтении как выполнения требований программы кредитования.
Также это будет последний шаг для начала переговоров по членству Украины в ЕС.
Недавно МВФ напоминал, что ожидает от Украины принятия законов о финансовом мониторинге политически значимых лиц (PEP) и возобновлении налоговых проверок.
"Эффективный режим борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (AML/CFT) суть важно для усилий в преодолении коррупции. Согласование дефиниции национального публичного деятеля (PEP) в Украине с международными стандартами AML/CFT было и остается ключевой реформой в предыдущих и действующих программах, которые поддерживают МВФ, и так же важно на пути к членству в ЕС", - отмечал постоянный представитель МВФ в Украине Ваграм Степанян.
Источник фото: ua.depositphotos.com