Убытки на $5,5 млрд и "скоординированное мошенничество": что нашли аудиторы в ПриватБанке

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Расследование компании Kroll подтвердило, что экс-менеджмент и бывшие собственники ПриватБанка нанесли ущерб финансовому учреждению на сумму $5,5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка, ссылаясь на результаты расследования.

"ПриватБанк был объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение 10 лет до национализации", — идет речь в сообщении.

"Существуют четкие признаки того, что кредитные средства использовались для приобретения активов и финансирования бизнеса экс-акционеров и связанных с ними лиц в Украине и за рубежом", — заявили в Нацбанке.

В НБУ сообщают, что результаты расследования свидетельствуют об отмывании денег. "Объем операций и скорость их проведения (в течение нескольких минут между операциями), отсутствие обоснованной экономической связи между лицом, которое погашает кредит и начальным заемщиком, а также широкое использование оффшорных компаний, свидетельствуют о попытках скрыть истинное предназначение средств от регуляторов", — говорится в выводах расследования.

Согласно сообщению, свыше 95% всех корпоративных кредитов было выдано связанным с акционерами компаниям. При этом 75% кредитного портфеля принадлежит 36 связанным с акционерами заемщикам, которые в большинстве случаев не погашают долг. "Это привело к убыткам в размере не менее $5,5 млрд", — идет речь в выводах аудиторов.

При этом компания Kroll пришла к выводу, что экс-менеджмент ПриватБанка, "систематически фальсифицировал финансовую отчетность", пытаясь скрыть возникший риск при кредитовании связанных лиц.

Согласно аудиту, выдавая новые кредиты ПриватБанк соглашался на "сомнительное обеспечение": включая акции компаний, которые не продаются открыто на международных фондовых биржах, или имущественные права на товары, которые были приобретены с помощью сомнительных договоров.

При этом выданные одному заемщику кредиты использовали другими заемщиками как залог (в виде депозита).

Напомним, в начале января бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский повторно в судебном порядке заблокировал комплексный аудит(forensic) финучреждения. Суд удовлетворил требование экс-собственника "Привата" о признании ряда договоров Нацбанка, Минфина и ПриватБанка с компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells International, "Астерс" недействительными. В свою очередь 12 января Нацбанк добился отмены этого решения суда, сообщал портал FinClub.