Как российский госбанк финансировал корпорацию ИСД

Басманный районный суд Москвы (Российская Федерация) удовлетворил ходатайство следователя Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета Российской Федерации (СКР) о продлении срока ареста генерального директора украинской корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) Олега Мкртчана до 12 месяцев. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, сообщила сегодня российская газета "Коммерсант".

По данным газеты, СКР существенно ужесточил обвинение. Если раньше Мкртчану инкриминировали хищение 1 млрд руб., выделенных Внешэкономбанком (ВЭБ), то теперь — 85 млрд руб. При этом ВЭБ исковые требования к обвиняемому в рамках расследования заявлять не стал.

Адвокат Владимир Аверин поставил под сомнение утверждение следствия о том, что его подзащитный имел отношение к получению и хищению кредита ВЭБа. "Заключением кредитного договора с кипрской компанией Margit Holding Ltd. занимался Внешэкономбанк, а не господин Мкртчан", — заявил в суде адвокат.

Уголовное дело в отношении Олега Мкртчана по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) ГСУ СКР возбудило 5 февраля 2018 года. В тот же день ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. По первоначальной версии следствия, гендиректор ИСД якобы привлек несколько кредитов ВЭБа для развития предприятий, входящих в ИСД, однако часть денег — более 1 млрд руб. — вывел на подконтрольный ему оффшор, потратив впоследствии на свои личные проекты. 

По версии близких к предпринимателю лиц, которую приводит "Коммерсант", ситуация выглядит иначе. В 2011 году ВЭБ одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd., зарегистрированной в Москве, на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd. с 2011-го по 2016 гг. разными траншами перевела эти деньги на развитие Алчевского металлургического комбината (Луганская обл.) под залог акций комбината. Частично на эти деньги на территории комбината была построена собственная электростанция, приобретено новое оборудование и модернизировано старое.

Читайте также: Зачем комбинату "ИСД" кипрский кредит на $2 млрд

По данным "Коммерсанта" Олег Мкртчан, будучи гендиректором ИСД, владел 25% "минус" 1 акцией корпорации, ВЭБ — остальными акциями. При этом российская газета почему-то забыла упомянуть еще одного крупного акционера ИСД — народного депутата Украины Сергея Таруту, которому так же, как и Мкртчану, с января 2010 года принадлежит 25% "минус" 1 акцией корпорации. Тогда 50% "плюс" две акции выкупила группа инвесторов во главе с российским бизнесменом Александром Катуниным. Лишь в 2016 году Сергей Тарута признал, что они фактически представляли интересы ВЭБа. В марте 2014 года активы Таруты были арестованы Басманным судом Москвы по иску Внешэкономбанка.

Что касается кредитования Алчевского МК, то до 2014 года Олег Мкртчан от лица комбината заплатил банку $40 млн в качестве процентов по кредиту. Осуществлять платежи в 2014-2016 гг. стало невозможно из-за военных действий на территории так называемой ЛНР, где расположен Алчевский МК. В результате в 2016 году Margit Holding Ltd. переуступила право требования долга НКО "Фонд промышленных активов" (также стопроцентная "дочка" ВЭБа), занимающегося проблемными промышленными активами.

По данным источников газеты, в ходе следствия были допрошены представители ВЭБа, которые отрицали факт хищения денежных средств и отказались считать себя потерпевшей стороной. Адвокат Владимир Аверин утверждает, что ВЭБ, Margit Holding Ltd. и Алчевский меткомбинат в 2016 году заключили дополнительное соглашение по кредитному договору, который истекает в 2020 году, поэтому до этого времени о хищении каких-либо денежных средств речи не может быть.

Корпорация ИСД основана в 1995 году. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат (находится на не контролируемой правительством Украины территории Луганской области), Днепровский меткомбинат (Каменское, Днепропетровская обл.), меткомбинаты Dunaferr (Венгрия) и ISD-Huta Czestochowa (Польша).

Не пропустите самые важные новости и интересную аналитику. Подпишитесь на Delo.ua в Telegram