Происшествия 04 октября 2019 в 0:00

В Киеве налоговики и СБУ ликвидировали "центр минимизации таможенных платежей" (ФОТО)

Всего в течение 2018 — 2019 годов на таможенную территорию Украины фигурантами было незаконно ввезено товаров на сумму более 150 млн грн

В Киеве налоговики и СБУ ликвидировали "центр минимизации таможенных платежей" (ФОТО) В Киеве налоговики и СБУ ликвидировали "центр минимизации таможенных платежей" (ФОТО)

Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) в городе Киеве совместно с работниками СБУ под процессуальным руководством столичной прокуратуры прекратили работу центра минимизации таможенных платежей (ЦМТП) и изъяли у его организаторов и выгодоприобретателей крупную партию наличности в иностранной и национальной валюте.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-центр ГФС, правоохранители установили организованную преступную группу в составе более 20 человек, которые организовывали и обеспечивали в 2018 — 2019 годах ввоз в Украину товаров широкого ассортимента вне таможенного контроля и без уплаты таможенных платежей.

Заказчиками (выгодоприобретателями) указанных услуг, в основном, выступали владельцы торговых сетей Одессы и Харькова, а также физлица-предприниматели, которые торговали одеждой, обувью, хозяйственными товарами, строительными материалами, электроникой, телефонами и другими товарами.

По заказу клиентов фигуранты закупали брендовые и ограниченные в доступе товары в Китае и Турции, перемещали их мелкими партиями в Украине, используя схему пиджаков и/или реквизиты подконтрольных компаний (в том числе, нерезидентов). Таможенные платежи при этом не платились.

Показательной в деятельности этой группы была развита схема логистики. В частности, перемещение и транспортировка товаров осуществлялись легковым и грузовым транспортом, который находился в собственности организаторов и их родственников, а также авиатранспортом (кроме того, фигуранты использовали услуги логистических компаний).

При этом, в указанных автомобилях через границу незаконно перевозили не только товары, но и наличные, скрытые в специально оборудованных сейфах и в личных вещах фигурантов.

В дальнейшем товары, ввезенные на таможенную территорию Украины без уплаты таможенных платежей, распределялись по складским помещениям, арендованных от имени подконтрольных компаний в Киеве, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Львове и Хмельницком, откуда их доставляли выгодоприобретателям.

Клиенты рассчитывались с организаторами наличными (преимущественно, в иностранной валюте) и в безналичной форме, путем перечисления средств на карточки украинских и международных банков. Организаторы ЦМТП получали 0,5-1,5% от суммы перевода денежных средств.

Кроме того, злоумышленники дополнительно получали выплаты по страхованию грузов и/или выплаты в случае порчи товара при пересылке грузов в качестве посылок.

Всего в течение 2018 — 2019 годов на таможенную территорию Украины фигурантами было незаконно ввезено товаров на сумму более 150 млн грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в арендованных ими складских помещениях, а также в складских и торговых помещениях выгодоприобретателей в Киеве, Харькове, Киевской, Харьковской и Одесской области, из незаконного оборота изъято 579 тысяч и 16,5 тысяч грн в эквиваленте 14,4 млн грн, а также черновые записи, печати, хозяйственные документы подконтрольных фигурантам предприятий и компьютерную технику.

 

Напомним, в Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год.

Загрузка...
Новое видео
Как запитчить инвестора? Василий Хмельницкий на U Tomorrow Summit. Аллея стартапов и инвестиции
Загрузка...