НБУ курс:

USD

41,87

+0,05

EUR

48,45

--0,07

Наличный курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,90

48,71

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности

Нарушения в сфере финмониторинга: НБУ будет судиться с банком Порошенко

суд, НБУ, МИБ, Порошенко.
НБУ будет защищать в суде правомерность письменной оговорки по АО "МИБ".

Национальный банк будет обжаловать в суде правомерность применения к АО "Международный инвестиционный банк" (МИБ) письменном предупреждении за нарушение требований законодательства в сфере финмониторинга, которое банк пытается обжаловать.

СПЕЦПРОЄКТ: ВЛАСНА СПРАВА

Ми збираємо історії тих, хто зробив надскладне, але й найважливіше рішення в житті - стартувати власну справу. Хто розпочав з нуля і  вже три роки будує бізнес. Хто повернувся з фронту і занурився в підприємництво. Хто обрав франшизу як старт і зумів розвинути успішну модель.

Спецпроєкт створено за підтримки Visa в Україні

Дізнайтесь більше

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

О письменном предупреждении МИБ

Напомним, что в феврале 2025 года Национальный банк вынес письменное предупреждение этому банку за нарушение требований.

В частности:

  • Банк ненадлежаще применил риск-ориентированный подход в своей деятельности, что является нарушением требований по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
  • Финучреждение нарушило требования по организации финансового мониторинга и валютного надзора, а также не соблюдало правила выполнения экономических санкций.

Поэтому Нацбанк вынес письменную оговорку МИБ.

Что известно о банке

АО "Международный инвестиционный банк" работает с 2008 года и предлагает банковские услуги для корпоративных и частных клиентов, а также проводит операции на инвестиционном рынке.

Учредителями банка являются ОАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал" (59,98%), Игорь Кононенко (14,92%), ООО "Прайм Инвестментс" (9,92%) и Олег Зимин (9,90%).

Конечным бенефициаром банка является экспрезидент Украины Петр Порошенко.

Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, обеспечивающих защиту вкладов клиентов.

МИБ в январе 2025 занимал седьмое место по объему торгов ценными бумагами.

Что известно о санкциях против Петра Порошенко

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны   о санкциях против пятого президента Украины Петра Порошенко, бизнесмена Игоря Коломойского, миллиардера и соучредителя ПриватБанка Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и бывшего народного депутата Виктора Медведчука.

Служба безопасности Украины сообщила, что санкции ввели из-за угроз государственной безопасности.

Владимир Зеленский отметил, что введенные санкции против Петра Порошенко не станут последними.