Официальное заявление Gulliver по инициативе Офиса генерального прокурора по передаче главного актива в управление АРМА

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора относительно передачи многофункционального комплекса Gulliver в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) является безосновательным, необоснованным и грубо нарушающим нормы как процессуального, так и материального права.

Согласно сообщению, ходатайство было подано в рамках досудебного расследования, которое ведется Бюро экономической безопасности Украины по поводу возможного уклонения ООО «ТРИ О» (владелец МФК Gulliver) от уплаты почти 146 млн грн налогов в период с 2019 по 2021 год. По состоянию на 25 апреля 2024 года, никаких судебных решений, подтверждающих подозрение следствия, не выносилось, предоставленными стороной защиты в распоряжении следствия материалами уголовного производства вина опровергается, а предельный срок досудебного расследования истекает 29 мая 2024 года.

Кроме того, грубо нарушается принцип соразмерности стоимости МФК Gulliver по сравнению с суммой вероятно неуплаченных налогов, возможное уклонение от уплаты которых расследуется в рамках указанного уголовного производства, что, по мнению стороны защиты, подвергает сомнению правомерность самого ареста МФК Gulliver.

Дополнительно сообщаем, что ООО «ТРИ О», в собственности и фактическом управлении которого находится МФК Gulliver, в период с 2019 года было уплачено более 620 млн грн налогов, в том числе в течение 2019-2021 годов, которые находятся в периметре расследования – более 350 млн грн. Отсутствие задолженности ООО «ТРИ О» перед бюджетами всех уровней подтверждается и Государственной налоговой службой Украины соответствующей справкой.

ООО «ТРИ О» также выполняет свои обязательства перед государственными банками: АО «Ощадбанк» и АО «Укрэксимбанк». Так, в 2023 году в погашение кредитных обязательств этим банкам было уплачено более 300 млн грн, а планируемый объем погашения на 2024 год составляет более 700 млн. гривен. Очевидно, что грубое и противоправное вмешательство в правомерную деятельность ООО «ТРИ О» путем неправосудного изъятия из его владения и распоряжения главного актива является реальной угрозой выполнения им обязательств перед государственными банками.

Рассмотрение судом поданного прокурором безосновательного и необоснованного ходатайства о передаче МФК Gulliver в управление АРМА станет тестом судебной системы Украины на независимость, беспристрастность и правосудие.