У владельцев кредитных организаций нашли паспорта РФ: как отреагировал НБУ

Економічна відповідальність: Топ платників податків 2024

Якщо ваша компанія входить до топ-10 підприємств своєї галузі, якщо вона свідомо будуєте “білий бізнес” та чесно платить податки задля підтримки держави — запрошуємо взяти участь у проєкті “Економічна відповідальність: Топ платники податків 2024”

Заповнити анкету

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Как отмечают в НБУ, указанные лица предоставили недостоверную информацию о том, что у них нет гражданства и налогового резидентства страны-агрессора РФ, что является признаком небезупречной деловой репутации как владельцев существенного участия, так и самих финансовых компаний.

"По результатам обработки информации Национальный банк получил подтверждение наличия у указанных физических лиц гражданства и налогового резидентства РФ, в том числе подтверждения от государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями", — говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что согласно действующему законодательству наличие у собственников существенного участия финансовых компаний гражданства и налогового резидентства РФ является признаком их небезупречной деловой репутации, что соответственно является признаком небезупречной деловой репутации финансовых компаний.

Сообщается, что такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 22 августа 2024 года. Решения вступают в силу со дня их принятия.

Кроме того, НБУ предпримет дальнейшие действия в отношении ООО "Просто Заем" и ООО "Тайм Кредит", связанных с признанием деловой репутации финансовых компаний и их владельцев небезупречной.

Заметим, ранее в своем расследовании журналисты программы "Схемы" заявили о наличии паспортов РФ у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО "Просто ссуда" и ООО "Тайм кредит" супругов Андрея и Натальи Манучаровых.

После этого в НБУ заявили, что вместе с правоохранителями проверят владельцев лицензированных финансовых компаний из-за открытых и закрытых баз на наличие российских паспортов.

Напомним, НБУ 22 июля 2024 года   принял решение о признании небезупречной деловой репутации   физических лиц, являющихся владельцами существенного участия в ООО "Даймонд Пэй" и ООО "Финансовая компания "Элайенс" (ТМ "Fondy").

"Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО "Даймонд Пэй" и ООО "ФК "Элайенс" связей с российской федерацией", — было сказано на сайте регулятора.

НБУ в апреле текущего года отменил   регистрацию "Элайенс"   как опосредованный участник международных платежных систем Visa и MasterCard, после чего аналогично поступил с "Даймонд Пэй" в июле 2024 года.