- Категория
- Экономика
- Дата публикации
Госфинмониторинг призвал останавливать операции резидентов РФ
Новий випуск «ТОП-100» ми присвятили найкращим роботодавцям України, 35-ти найсильнішим HRD країни, топ компаніям із найбільшими інвестиціями в освіту, кейсам українських та міжнародних компаній у побудові сильного бренду роботодавця під час війни.
Государственной службой финансового мониторинга Украины подготовлены рекомендации для субъектов первичного финмониторинга, согласно которым компаниям стоит воздержаться от проведения платежей, если возникли подозрения в направлении средств на финансирование терроризма, сообщается на веб-сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.
"Рекомендуем субъектам использовать право отказаться от проведения финоперации в случае, если она содержит признаки такой, что согласно закону подлежит финмониторингу, в том числе в отношении которых возникли подозрения, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма", — указывается в тексте рекомендаций.
Кроме того, с целью уменьшения рисков финансирования сепаратистских и террористических мероприятий на территории Украины компаниям рекомендуется останавливать финоперации, которые проводятся лицами, указанными в списке украинских физических лиц и физических лиц стран, поддерживающих международную террористическую деятельность, в части применения к ним экономических санкций.
В рекомендациях также отмечается, что особое внимание следует уделять среди прочего таким клиентам: неприбыльным или благотворительным организациям (кроме благотворительных организаций, действующих под эгидой международных организаций); публичным деятелям или связанным с ними лицам, в том числе и тем, которые имеют широкие властные полномочия в Украине; резидентам страны, поддерживающей террористическую деятельность.
Особое внимание также рекомендуется уделять руководителям или учредителям общественных или религиозных организаций; клиентам, деятельность которых связана с интенсивным оборотом наличных средств; клиентам, осуществляющим расчеты по операциям с использованием интернет-технологий, электронных платежных систем, систем денежных переводов или других альтернативных систем удаленного доступа, которые делают невозможным проведение в полной мере идентификации отправителя/получателя средств.