Госфинмониторинг призвал останавливать операции резидентов РФ

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Государственной службой финансового мониторинга Украины подготовлены рекомендации для субъектов первичного финмониторинга, согласно которым компаниям стоит воздержаться от проведения платежей, если возникли подозрения в направлении средств на финансирование терроризма, сообщается на веб-сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

"Рекомендуем субъектам использовать право отказаться от проведения финоперации в случае, если она содержит признаки такой, что согласно закону подлежит финмониторингу, в том числе в отношении которых возникли подозрения, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма", — указывается в тексте рекомендаций.

Кроме того, с целью уменьшения рисков финансирования сепаратистских и террористических мероприятий на территории Украины компаниям рекомендуется останавливать финоперации, которые проводятся лицами, указанными в списке украинских физических лиц и физических лиц стран, поддерживающих международную террористическую деятельность, в части применения к ним экономических санкций.

В рекомендациях также отмечается, что особое внимание следует уделять среди прочего таким клиентам: неприбыльным или благотворительным организациям (кроме благотворительных организаций, действующих под эгидой международных организаций); публичным деятелям или связанным с ними лицам, в том числе и тем, которые имеют широкие властные полномочия в Украине; резидентам страны, поддерживающей террористическую деятельность.

Особое внимание также рекомендуется уделять руководителям или учредителям общественных или религиозных организаций; клиентам, деятельность которых связана с интенсивным оборотом наличных средств; клиентам, осуществляющим расчеты по операциям с использованием интернет-технологий, электронных платежных систем, систем денежных переводов или других альтернативных систем удаленного доступа, которые делают невозможным проведение в полной мере идентификации отправителя/получателя средств.