Украинцам с "темным" прошлым запретят покупать финучреждения

Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг разработала "Порядок согласования приобретения или увеличения существенного участия в финансовом учреждении".

Документ устанавливает, что покупка участия в финучреждении, при которой общая доля физлица или юрлица становится выше 10, 25, 50 или 75% (существенное участие), согласовывается с Нацкомфинуслуг.

Покупатель должен подать в комиссию пакет документов, включающий заявление, учредительные документы, документы о деловой репутации (анкеты), аудиторский отчет, разрешение Антимонопольного комитета. Физлица подают также справку из ГНС.

Нацкомфинуслуг на протяжении месяца принимает решение о выдаче разрешения заявителю.

В приобретении существенного участия может быть отказано, если подан неполный пакет документов, у заявителя нет средств для сделки или имеется неснятая или непогашенная судимость.