Украинцам с "темным" прошлым запретят покупать финучреждения

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.

11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.

Забронировать участие

Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг разработала "Порядок согласования приобретения или увеличения существенного участия в финансовом учреждении".

Документ устанавливает, что покупка участия в финучреждении, при которой общая доля физлица или юрлица становится выше 10, 25, 50 или 75% (существенное участие), согласовывается с Нацкомфинуслуг.

Покупатель должен подать в комиссию пакет документов, включающий заявление, учредительные документы, документы о деловой репутации (анкеты), аудиторский отчет, разрешение Антимонопольного комитета. Физлица подают также справку из ГНС.

Нацкомфинуслуг на протяжении месяца принимает решение о выдаче разрешения заявителю.

В приобретении существенного участия может быть отказано, если подан неполный пакет документов, у заявителя нет средств для сделки или имеется неснятая или непогашенная судимость.