НБУ запропонував жорстко урізати у правах резидентів РФ як осіб з небездоганною репутацією

У повідомленні регулятора зазначено, що зауваження та пропозиції прийматимуть до 23 вересня на електронну адресу центробанку.

НБУ таким чином пропонує встановити нову ознаку небездоганної ділової репутації, зокрема, для фізосіб – наявність громадянства або податкового резидентства чи місця постійного проживання держави-агресора, для юросіб – реєстрацію або податкове резидентство РФ чи її місцезнаходження в РФ.

Пропонується заборонити таким особам використовувати право голосу за їхніми акціями та частками і здійснювати будь-яке управління небанківською фінустановою. Також пропонується визначити процедуру призначення довіреної особи, якій надається право голосу й управління та яка має відповідати вимогам НБУ щодо ділової репутації.

Постанова регулює порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями з метою уніфікації підходу до видачі таких ліцензій.

Крім того, пропонується врегулювати процедуру реорганізації постачальників фінансових послуг, постачальників фінансових платіжних послуг та визначити оновлені підходи до оцінки походження джерел коштів для формування статутного капіталу.

НБУ також пропонує виключити норми щодо потреби погодження, набуття або збільшення істотної участі в небанківській фінустанові (крім страховика) та запровадити процедуру погодження Нацбанком набуття істотної участі в надавачах фінансових платіжних послуг.

Крім цього, пропонується розширити вимоги положення про ліцензування на надавачів фінансових платіжних послуг, зокрема, до наступного:

• системи корпоративного управління, керівників та порядку їх призначення;
• правил суміщення посад, відокремлених підрозділів;
• порядку погодження набуття або збільшення істотної участі, критеріїв оцінки фінансового та майнового стану.

Проєкт положення передбачає також право регулятору встановлювати тимчасову заборону на використання власником істотної участі в небанківській фінустанові права голосу та визначає порядок призначення довіреної особи, якій передається право брати участь у голосуванні.