НКЦБФР добавила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 10 кейсов

Список пополнился следующими проектами:

• Sun Miner – https://www.sunminer.com/
• S-Forex – https://s-forex.io/
• S-IPO – https://s-ipo.io/
• FXGT – https://fxgt.com/
• IUX Markets – https://www.iuxmarkets.com/en
• T4Trade – https://www.t4trade.com/
• KOT4X – https://kot4x.com/
• SimpleFX – https://simplefx.com/
• S-Pharmaceutical – https://pharmaticals.com/
• 4XC – https://4xc.com/

По словам Ираклия Барамии, который является членом НКЦБФР, отвечающим за данное направление работы в регуляторе, комиссия активно работает над выявлением проектов, создаваемых нелегально с целью обмануть потенциальных инвесторов.

"И в этом нам также помогают международные коллеги. Благодарны Financial Conduct Authority (Регулятору Великобритании) за оперативное предоставление информации. В частности, это позволяет Комиссии быстро и обоснованно принимать решения по соответствующим проектам", - отметил он.

В НКЦБФР напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:

• через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
• лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.

Полный список проектов приведен на официальной веб-странице Комиссии в разделе "Защита прав инвесторов". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы, руководствуясь "10 признаками сомнительности инвестиционного проекта", могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом в Комиссию.

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

• большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
• отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
• агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
• отсутствие физического кабинета;
• отсутствует аккредитация инвестора;
• подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
• отсутствие подписанных документов;
• настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
• сокрытие права собственности.

В последний раз реестр был обновлен в начале февраля – в него добавили еще 11 инвестпроектов.

Фото: ua.depositphotos.com