ФГВФЛ подозревает 18 тыс. вкладчиков Дельта Банка в дроблении вкладов

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Тысячи вкладчиков Дельта Банка попали в поле зрения правоохранительных органов, поскольку их действия могут быть квалифицированы как дробление вкладов.

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Андрей Оленчик.

По его словам, на этапе выплаты компенсаций вкладчикам неплатежеспособного Дельта Банка Фонд сформировал так называемые "серые" списки вкладчиков, депозиты которых дробились буквально в считанные дни до введения в банк временной администрации.

"Мы приняли решение выделить счета с признаками дробления в "серый список" и временно заблокировали выплаты по ним. В этот список попали около 18 тысяч человек", — сказал Оленчик.

После дополнительного анализа около тысячи счетов, по которым сняты подозрения, уже разблокированы. В то же время информация по операциям, где очевидны признаки дробления для получения компенсаций, будет передана правоохранительным органам.

Фонд, по словам Оленчика, также сформировал так называемый "черный" список вкладчиков.

"Вклады инсайдеров, которые создавались путем перечисления средств со счетов юрлиц, и счета, которые формировались вследствие дробления вкладов физлица, где количество операций превышало двадцать. Данные по таким счетам уже переданы правоохранительным органам. Относительно других заблокированных счетов вкладчиков работа продолжается", — сказал Оленчик.

Большинство сомнительных операций, по словам представителя ФГВФЛ, подпадает под определение "мошенничество".