ВиЭйБи Банк обвиняет своего акционера в воровстве 1 млрд. грн.

ВиЭйБи Банк пытается через суд взыскать с экс-главы наблюдательного совета и владельца 15,4% акций банка Сергея Максимова 1 млрд. грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

Финучреждение обвиняет своего бывшего мажоритарного акционера в присвоении кредитных средств банка. Как утверждается в документе, было выяснено, что Максимов в 2005-2009 годах в нарушение банковского законодательства (в частности, нормативов о кредитования связанных лиц) с использованием служебного положения вывел из банка более 1 млрд. грн. на подконтрольные себе предприятия в виде кредитов.

ВиЭйБи Банк приводит ряд этих предприятий: ЗАО "Босс", ООО "Офис Лайн", "Классик ход", "Декорт", "Тринити Инвест Компании", "Луксор", "И-Тел", "Берег-Интертрейд", "Джерард Украина", "Менеджмент Инвест компании", "Брайтон", "СНП Инвестментс" и "Данфорд". По данным банка, средства были перечислены на счета других компаний Максимова, что было выявлено в ходе проверки финучреждения Нацбанком Украины, отмечается в пресс-релизе.

ВиЭйБи Банк напоминает, что в соответствии с рамочным договором о продаже Максимовым своих акций банка компании TBIF Financial Services (владеет 63% банка), перед заключением сделки тогда еще глава наблюдательного совета (Максимов возглавлял набсовет ВиЭйБи Банка до 2 августа 2010 года – «Дело») обязался погасить выданные кредиты, в противном случае он выступает солидарным должником по этим займам.

В связи со значительным объемом задолженности Максимова и аффилированных с ним компаний, банк вынужден резервировать значительные суммы под эти проблемные займы, ни один из которых на сегодняшний день не обслуживается, что привело к значительным убыткам финучреждения, подчеркивается в сообщении.

«В связи с тем, что кредиты до сегодняшнего дня так и не были погашены, а С.Максимов избегает встреч с руководством банка, финучреждение вынуждено было обратиться в суд с иском о взыскании задолженности на сумму около 1 млрд. грн.», – говорится в документе. 

Согласно ему, ВиЭйБи Банк будет ходатайствовать перед судом о запрете на выезд должника за границу, поскольку имеет основания полагать, что Максимов может иметь возможность беспрепятственно проживать в Москве, Вене и Тель-Авиве.

В пресс-релизе утверждается, что использование служебного положения для личного обогащения уже стало поводом для возбуждения против Максимова уголовного дела по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, максимальная санкция – до 12 лет).

ВиЭйБи Банк официально заявляет, что намерен максимально тесно сотрудничать с представителями проверяющих комиссий Национального банка, а также направлять в Генеральную прокуратуру все необходимые материалы для расследования этого дела.

Справка

ВиЭйБи Банк работает на финансовом рынке Украины с 1992 года. По данным банка, по его крупнейшими акционерами являются TBIF Financial Services N.V. (Нидерланды) – 16,0% и Сергей Максимов – 15,38%.

Вместе с тем, по данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2011 года, TBIF Financial Services N.V. (Нидерланды) – владела 63% акций, ООО «Бауман Трейд» – 20,7%, Сергей Максимов – 14,5% прямое участие и 20,9% – опосредованное.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2011 года по размеру общих активов (7,7 млрд. грн.) ВиЭйБи Банк занимал 26 место среди 176 действовавших в стране банков.