Нацбанк застосував заходи впливу до 14 фінансових установ

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Таким чином, штрафи накладено на: 

• ТОВ "Гроші 247" (ЄДРПОУ 41803222); 
• ТОВ "АБ Файненшиал Груп" (ЄДРПОУ 41918068); 
• ТОВ "ФК "Кредитон" (ЄДРПОУ 41361657); 
• ТОВ "ФК "Централ Фінанс" (ЄДРПОУ 40371994);
• ТОВ "Сучасний Факторинг" (ЄДРПОУ 35310044); 
• ТОВ "Авто-Лізинг" (ЄДРПОУ 42278777); 
• ТОВ "ФК "Маніту" (ЄДРПОУ 42585871); 
• ТОВ "Кардсервіс" (ЄДРПОУ 39551837).

У пресслужбі банку зазначають, що штрафи підлягають сплаті протягом місяця з дня набрання чинності рішеннями Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет з питань нагляду).

Заходи впливу у вигляді письмового застереження застосовано до:

• ТОВ "Лізингова Компанія "Д ЕНД Д" (ЄДРПОУ 37995534); 
• ТОВ "Лізинг Експерт" (ЄДРПОУ 44278389); 
• ТОВ "ВФС Україна" (ЄДРПОУ 37164056); 
• ПТ "Альт-Ломбард" За Участю Бредіхіна Олександра Петровича Бредіхіної Елли Володимирівни" (ЄДРПОУ 32556378); 
• ПТ ЛОМБАРД "Галицький "Даниляк І Компанія" (ЄДРПОУ 39460624).

Зазначені установи зобов’язані у строк до 10 липня 2024 року усунути недоліки в діяльності щодо нездійснення належного контролю за своєчасністю подання регулятору звітності та вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у подальшій діяльності. Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду 10 червня 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та / або супровідних послуг і набирають чинності з 11 червня 2024 року.

Крім того, Нацбанк застосував до ТОВ "Фінансова Компанія "Голден Коін" (ЄДРПОУ 44245822) захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України, зокрема у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за I квартал 2024 року.

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 24 червня 2024 року.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що кількість учасників небанківського фінансового ринку у травні зменшилася з 1045 (станом на 30 квітня 2024 року) до 1014 (станом на 31 травня 2024 року). Кількість банків залишилася незмінною і становила 63.

Також додамо, що днями НБУ анулював ліцензії на діяльність фінансової компанії трьом небанківським фінансовим установам - ТОВ "ФК "Фінар", ТОВ "ФК "Фінєвровектор", ТОВ "ФК "Ампір Капітал".