Налоговики вместе с IT-компанией ежемесячно "выводили в тень" почти 500 млн гривен — СМИ

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Чиновники Государственной налоговой службы вместе с IT-компанией "Программика" создали схему, помогающую предприятиям совершать махинации с уплатой НДС. Об этом сообщается в журналистском расследовании Liga.tech.

По данным СБУ, в схеме участвовали должностные лица двух департаментов ГНС и служащие ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях Украины и в Киеве. Речь идет о департаменте обслуживания плательщиков и информационных технологий и департаменте мониторинга рисковых операций и доходов.

Среди заказчиков компании "Программика" оказались ГНС и Министерство финансов. Для этих ведомств компания разработала систему мониторинга критериев оценки рисков (АИС СМКОР), необходимую для блокирования фиктивного НДС. С ее помощью можно не допустить незаконное возмещение налога.

Отмечается, что благодаря данной схеме 42 юридических лица и "ряд других субъектов предпринимательской деятельности" получили возможность уклоняться от уплаты НДС. Большинство контактов этих компаний оказались недействительными или принадлежали другим людям.

Летом 2019 года деятельность "Программики" и ГНС попали в поле зрения правоохранителей, и Государственное бюро расследований обратилось в суд с ходатайством об аресте техники и документов по этому делу.

Также "Программика" обслуживала системы "Электронный кабинет" и "Налоговый блок" (самые дорогостоящие услуги), создавала отдельные автоматизированные системы и работала с налоговыми базами данных. В 2015 и 2016 годах компания выиграла тендеры на поддержку Налогового блока на суммы в 3,6 и 5,1 млн грн соответственно.

Непосредственным разработчиком программного обеспечения был бывший сотрудник ГНС, который на данный момент работает в "Программике".

Компания "Програмика" была зарегистрирована в июле 2014 года. Основатели и руководители — Богдан Миськив, Игорь Дудок, Игорь Ялосоветский. Все они имеют опыт работы в государственных структурах.

За последние три года "Программика" проиграла всего один тендер на 2 млн гривен.

Получить комментарий представителей компании по делу журналистам издания не удалось.